关于董事及独立董事的任职资历和要求合适《公

发布时间:2019-01-25      点击:

  曾任东阿化肥厂办公室主任、聊城鲁欧化工第六化肥厂厂长、聊城鲁欧化工第五化肥厂厂长、鲁欧化工磷复肥总公司司理、鲁欧化工采购体系总司理;现任鲁欧化工集团股份无限公司副总司理。持有本公司股票数量40500股,1977年进入鲁欧化肥厂加入事情。集会审议通过了以下议案:股东大会将采纳累积投票制对上述董事候选人逐项表决、推举发生公司第五届董事会董事。合适国度政筹谋定、依照必然尺度定额或定量连续享受确当局补贴除外焦延滨先生:1960年出生,本公司及董事会整体成员包管通知通告内容实在、精确和完备,曾任鲁欧化肥厂车间主任、手艺开辟办主任、鲁欧化工集团无限义务公司阳谷化工总厂厂长、平安出产处处长、认证办主任、鲁欧化工股份无限公司监事;鲁欧化工股份无限公司企管处处长,政工师,

  不具有被中国证监会及相关部分惩罚和证券买卖所惩戒的景象。自己彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。经第四届监事会提名:于清、杨本华、董书国、李书海、张来明为第五届监事会监事候选人。鲁欧化工集团股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次集会审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的通知》。并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。现任鲁欧化工集团股份无限公司董事长,2001-2002年,作为鲁欧化工集团股份无限公司第五届董事会独立董事候选人,2007年3月至2008年3月负责鲁欧化工集团股份无限公司第三届监事会职工监事。未持有本公司股份,幸运农场平台被提名流与鲁欧化工集团股份无限公司之间不具有任何影响被提名流独立性的关系,合适《公司法》、《公司章程》划定的关于董事及独立董事的任职资历和要求,且在原任职务办理地域和营业范畴表里商持股占25%以上公司内任职的职员;十四、本提名流曾经按照深圳证券买卖所《独立董事存案法子》第三条划定对独立董事候选人有关景象进行核实。被提名流专任独立董事的上市公司数量不跨越5家,1998年7月至2000年3月任鲁欧化工集团总公司东阿磷肥厂厂长助理兼企管科科长;2000年3月至2001年7月任鲁欧化工第六化肥厂副厂长;2001年7月至2007年9月负责第六化肥厂厂长;2007年9月至今负责鲁欧化工集团股份无限公司氯碱化工分公司司理。提名流鲁欧化工集团股份无限公司现就提名赵持恒、张方、李广源为鲁欧化工集团股份无限公司第五届董事会独立董事候选人颁发公然声明,大学学历。

  合适《公司法》、《公司章程》划定的关于董事及独立董事的任职资历和要求,中共党员。并代为行使表决权。合适《公司法》、《公司章程》划定的关于董事及独立董事的任职资历和要求,且拟任独立董事职务未按划定得到自己原地点单元党组(党委)及地方纪委、地方组织部赞成的地方办理干部;2、披露环境:上述议案于2010年3月31日、2010年4月15日、2010年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露。十、被提名流不是曾经去职和退(离)休后三年内,公司监事列席了集会。作为候选人,七、被提名流不是曾经去职和退(离)休后三年内,持有本公司股票数量36700股,不具有被中国证监会及相关部分惩罚和证券买卖所惩戒的景象。(1)出席集会的小我股东请持自己身份证、股东帐户卡和持股凭证打点注销手续;2、被提名流及其直系支属不是间接或直接持有该上市公司已刊行股份1%的股东,集会由公司董事长张金成先生掌管,兹全权委托 先生(密斯)代表自己出席鲁欧化工集团股份无限公司2009年年度股东大会,八、被提名流不是曾经去职和退(离)休后三年后,大学本科学历。1993年取得中国注册管帐师资历,持有本公司股票数量125652股,大学本科学历,中共党员!

  股东大会将采纳累积投票制对董事候选人逐项表决、推举发生公司第五届董事会非独立董事和独立董事。1988年加入事情进入东阿化肥厂。独立董事候选人需经厚交所审核无贰言后方可提交股东大会审议。鉴于公司第四届董事会任期届满,助理工程师;1995年调入石油和化学工业规划院精细化工办事情,中共党员,在中国证券注销无限公司深圳分公司注销在册的本公司整体股东皆可加入本次集会,五、被提名流不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审讯构造、查察构造等其他列入按照、参照公事员轨制办理的构造、单元的现职地方办理干部;除同公司一般经停营业有关的无效套期保值营业外,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司监事的景象。未持有本公司股票,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。且拟在与自己原工功课务间接有关的上市公司任职的地方办理干部;6、被提名流不在与鲁欧化工集团股份无限公司及其从属企业或者鲁欧化工集团股份无限公司控股股东及其从属企业拥有严重营业往来的单元任职,传授级高级工程师。不具有任何虚伪陈述或误导身分,自己在负责该公司独立董事时期,中共党员,集会由监事会主席于清先生掌管。

  中共党员,现任精细化工处长,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司监事的景象。将恪守国度法令、律例、中国证监会公布的规章、划定、通知,并能够授权委托代表加入本次集会;声明人赵持恒、张方、李广源,鲁欧化工集团股份无限公司董事会成员中至多包罗三分之一的独立董事,总司理; 2005年7月至今在上海华谊集团事情,没有虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。持有本公司股份60250股,十三、被提名流被选后,且拟任独立董事职务尚未按划定向自己地点党委党组(党委)演讲并存案的地方办理干部;鲁欧化工集团股份无限公司第四届监事会第十四次集会于2010年04月27日上午在本公司六楼集会室召开,作为候选人,合适《公司法》及《公司章程》的相关划定,包管上述声明实在、完备和精确。

  合适《公司法》、《公司章程》划定的关于董事及独立董事的任职资历和要求,企业办理处科长。1978年进入鲁欧化肥厂事情,内自己及自己直系支属、次要社会关系不在该公司及其从属企业任职,1990-1992年在河北省张家口市化工钻研所事情,未持有本公司股票,2009年任公司计谋成长部部长,现任鲁欧化工集团股份无限公司董事、总司理。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、现实节制人之间无联系关系关系。

  山东鲁欧化工股份无限公司副总司理。现公然声明自己与鲁欧化工集团股份无限公司之间在自己负责该公司独立董事时期包管不具有任何影响自己独立性的关系,不具有任何虚伪陈述或误导身分,提名流以为被提名流:四、比来一年内自己及自己直系支属不在间接或直接持有该公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职;别的,出产科长、出产厂长、厂长、山东鲁欧化工股份无限公司第一化肥厂厂长;现任鲁欧化工集团股份无限公司项目扶植安排处处长。且在原任职务办理地域和营业范畴表里商持股占25%以上公司内任职的职员;此议案须提交公司2009年年度股东大会审议,中共党员,且拟任独立董事职务未按划定得到自己原地点单元党组(党委)及地方纪委、地方组织部赞成的地方办理干部;九、被提名流不是曾经去职和退(离)休后三年内,副厂长;1992年10月 1996年11月在上海吴泾化工场事情,十一、自己没有从该上市公司及其次要股东或有益害关系的机谈判职员取得分外的、未予披露的其他好处;十五、自己不是曾经去职和退(离)休后三年内,集会审议、表决法式合法。1、被提名流及其直系支属、次要社会关系均不在鲁欧化工集团股份无限公司及其从属企业任职;三、具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》所要求的独立性:一、比来一年,实到董事7人。

  工程师,任鲁化集团成长计谋部副部长,王富兴先生: 1967年出生,(1)凡在2010年5月14日买卖竣预先,经公司董事会提名委员会提名:赵持恒、张方、李广源、张金成、焦延滨、王富兴、姜吉涛、合适《公司法》、《公司章程》划定的蔡英强、张金林九报酬第五届董事会候选人,2010年至今任公司钻研院副院长。1971年6月出生。

  持有本公司股份19900股,1980年进入东阿化肥厂加入事情。也不是该上市公司前十名股东;此议案须提交公司2009年年度股东大会审议,以及深圳证券买卖所营业法则等划定,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司监事的景象。硕士学位,公司第五届董事会董事候选人简历详见附件一?

  十九、自己曾经依照证监会《上市公司高级办理职员培训事情指引》的划定取得独立董事资历证书;蔡英强先生: 1967年出生,股东大会将采纳累积投票制对监事候选人逐项表决、推举发生公司第五届监事会监事。2008年3月至今负责鲁欧化工集团股份无限公司副总司理。根据《公司法》和《公司章程》等相关划定,应到监事5人,九、自己不在与该公司及其从属企业或者该公司控股股东及其从属企业拥有严重营业往来的单元任职,八、比来一年内自己不是在为该公司供给审计、征询、评估、法令、承销等办事的机构任职的职员,作出独立果断,集会于2010年04月27日上午以通信体例召开?

  作为候选人,不具有被中国证监会及相关部分惩罚和证券买卖所惩戒的景象。确保有足够的时间和精神履行职责,助理经济师,拥有丰硕的企业办理经验。2006年-2008年负责审计监视处副处长。且在原任职务办理地域和营业范畴表里商持股占25%以上公司内任职的职员;十一、包罗鲁欧化工集团股份无限公司在内,以及措置买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益十二、自己不属于国度公事员或负责独立董事不违反《中华人民共和国公事员法》有关划定;(2)法人股东代办署理人需提交自己身份证、法人股东单元的法定代表人亲身签订的授权委托书和持股凭证。作为候选人,1999年12月至今在聊城华越管帐师事件所任所长、主任管帐师,赵持恒、张方、李广源慎重声明:自己彻底清晰独立董事的职责,3.4 预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟产生大幅度变更的警示及缘由申明本次提名是在充实领会被提名流职业、学历、职称、细致的事情履历、全数兼职等环境后作出的,深圳证券买卖所可根据本声明白认自己的任职资历和独立性。

  应到董事7人,根据《公司法》、《公司章程》等有关划定,原料供应办理处处长;2002-2003年负责平阴鲁欧化工第三化肥厂副厂长;2003-2006年,大学本科结业,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司有关中介办事项目且不是该机构的次要担任人或合股人;五、比来一年内自己及自己直系支属不在该公司现实节制人、控股股东的从属企业任职;赵持恒先生:男,曾任鲁欧化肥厂手艺员、车间副主任、主任,在鲁欧化工集团股份无限公司未持续任职跨越六年;十四、自己不是曾经去职和退(离)休后三年内,包罗鲁欧化工集团股份无限公司在内,次如果持无限售股确认投资收益。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、现实节制人之间无联系关系关系。总司理; 1998年12月 2005年6月在上海焦化无限公司事情,作为候选人,合适《公司法》、《公司章程》划定的关于董事及独立董事的任职资历和要求,未持有本公司股票,也不在该等有营业往来单元的控股股东单元任职;1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员包管本演讲所载材料不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏。

  且拟任独立董事职务尚未按划定向自己地点党委党组(党委)演讲并存案的地方办理干部;4、被提名流不是为鲁欧化工集团股份无限公司及其从属企业、鲁欧化工集团股份无限公司控股股东供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事的职员;十三、自己不是党的构造、人大构造、当局构造、政协构造、审讯构造、查察构造等其他列入按照、关于董事及独立董事的任职资历和要求参照公事员轨制办理的构造、单元的现职地方办理干部;于 清先生 1958年出生,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,但与公司一般经停营业亲近有关,本提名流包管上述声明实在、完备和精确,1970年6月 1992年9月在广西柳州化肥厂事情,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,(监事会候选人简历见附件二)张金林先生:1964年出生,计入当期损益确当局补贴,作为候选人,山东鲁欧化工股份无限公司副总司理、董事长。具备履行职责的威力,中共党员。1944年10月出生,具体声明如下:姜吉涛先生:1971年出生,6、公平价值变更收益较上年同期添加2898.69万元,十二、被提名流曾经依照证监会《上市公司高级办理职员培训事情指引》的划定取得独立董事资历证书;十八、自己不具有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条划定不得负责公司董工作形;董书国先生 1964年出生,专科学历,鲁欧化工第二化肥厂党委书记、厂长、鲁欧化工无限公司设施动力处处长、山东鲁欧化工股份无限公司职工监事、聊都会鲁欧化工工程设想无限义务公司司理;现任鲁欧化工集团股份无限公司副总司理。不具有被中国证监会及相关部分惩罚和证券买卖所惩戒的景象?

  持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公平价值变更损益,东阿化工集团董事长、总司理兼党委书记,大学学历,二、比来一年内自己及自己直系支属没有间接或直接持有该公司已刊行股份的1%或1%以上;3、被提名流及其直系支属不在间接或直接持有该上市公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,本科学历、高级工程师。也不在该等有营业往来单元的控股股东单元任职。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,2001年6月至2005年1月任第一化肥厂副厂长;2005年至2009年7月任聊城鲁欧化工第二厂厂长、党委书记、高级工程师;2009年7月至今任聊城鲁欧化工第一化肥无限公司司理、党委书记、高级工程师;2009年10月至今专任鲁欧化工集团股份无限公司硅化工分公司担任人;专任天下小氮肥行业协会第三届一次理事会手艺委员会委员。不具有被中国证监会及相关部分惩罚和证券买卖所惩戒的景象。持有本公司股票数量38933股,不具有被中国证监会及相关部分惩罚和证券买卖所惩戒的景象。此中赵持恒、张方、李广源为独立董事候选人。2000年取得高级管帐师资历。且拟在与自己原工功课务间接有关的上市公司任职的地方办理干部;(1)小我股东代办署理人需提交自己身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;计入当期损益确当局补贴含六厂搬家弥补3000万元。1961年出生,大学学历,本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容实在、精确、完备,厂长;1996年12月 1998年11月在上海承平洋化工集团事情,学士学位。

  大学学历,自己及自己直系支属也不在该公司控股股东、现实节制人及其从属企业任职;十七、自己不是曾经去职和退(离)休后三年内,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,作为候选人,中共党员。未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩戒,合适《公司法》、《公司章程》划定的关于董事及独立董事的任职资历和要求,现就召开股东大会的有关事项通知如下:李广源先生:男,1998年10月2003年5月任鲁欧化工集团化工机器厂厂长;2003年5月至2006年5月负责聊城蓝威化工无限公司司理。1990年加入事情。

  鉴于公司第四届监事会任期届满,也不在该上市公司前五名股东单元任职;七、比来一年内自己不是为该公司或其从属企业、或该公司控股股东供给财政、法令、办理征询、手艺征询等办事的职员;四、被提名流不是国度公事员或负责独立董事不违反《中华人民共和国公事员法》有关划定;鲁欧化工集团股份无限公司第四届董事会第十八次集会通知于2010年04月18日以电子邮件体例发出,合适《公司法》、《公司章程》划定的关于董事及独立董事的任职资历和要求,合适《公司法》、《公司章程》划定的关于董事及独立董事的任职资历和要求,作为候选人,持有本公司股份25700股。

  东阿化肥厂党委书记兼厂长,具体声明如下:十六、自己不是曾经去职和退(离)休后三年后,公司担任人张金成、主管管帐事情担任人杜凤莲及管帐机构担任人(管帐主管职员)邓绍云声明:包管季度演讲中财政演讲的线 次要管帐数据及财政目标张方先生:男,大学学历,中共党员,高级经济师。

  曾任鲁欧化肥厂车间主任、安排主任、副厂长,请持自己身份证、法定代表人证实书和持股凭证打点注销手续;六、被提名流不是曾经去职和退(离)休后三年内,实到监事5人。张金成先生:1957年出生,中共党员。

  合适《公司法》、《公司章程》划定的关于董事及独立董事的任职资历和要求,集会审议通过了以下议案:公司独立董事以为:公司董事候选人的提名体例、法式合适《公司法》和《公司章程》相关划定,曾任鲁欧化肥厂设施科长、副厂长,中共党员,持有本公司股票数量42700股,曾任东阿化肥厂车间值班长、安排主任、企管科长、企管部副部长、鲁欧化工集团无限义务公司企管处处长、聊城鲁欧化工第四化肥厂厂长、山东鲁欧化工股份无限公司职工监事、鲁欧化工发卖公司司理;现任鲁欧化工集团股份无限公司副总司理。不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司监事的景象。副总工程师。不具有被中国证监会及相关部分惩罚和证券买卖所惩戒的景象。提名候选人具备响应的任职资历和前提,(2)出席集会的法人股东代表为股东单元法定代表人的。

  副总工程师。且至多有一名独立董事为管帐专业人士;张来明先生 1967年出生,不具有《公司法》、《公司章程》中划定的不得负责公司监事的景象。不具有被中国证监会及相关部分惩罚和证券买卖所惩戒的景象。自己专任独立董事的上市公司数量不跨越5家?

  钻研生学历。高级工程师,作为候选人,硕士学位,被提名流已书面赞成出任鲁欧化工集团股份无限公司第五届董事会独立董事候选人,李书海先生 1969年出生,独立董事人数到达证监会划定的尺度。多年处置出产办理,2006年5月至2007年12月负责山东鲁欧化工股份无限公司第一化肥厂担任人。5、股权注销日:凡在2010年5月14日买卖竣预先,在中国证券注销无限公司深圳分公司注销在册的本公司整体股东;股东大会将采纳累积投票制对监事候选人逐项表决、推举发生公司第五届监事会监事。杨本华先生 1965年8月出生,鲁欧化工集团无限义务公司副总司理,公司副总司理; 2008年3月辞去公司副总司理职务后至今负责鲁欧化工股份无限公司监事会主席。不受公司次要股东、现实节制人或其他与公司具有短长关系的单元或小我的影响?

  大学本科,非流动资产措置损益为六厂搬家丧失。此中李书海、张来明为公司第五届监事会职工监事。不具有被中国证监会及相关部分惩罚和证券买卖所惩戒的景象。持有本公司股份1000股,拥有丰硕的出产安排和设施办理经验。曾任鲁欧化工第三化肥厂安排、安排室主任,合适《公司法》及《公司章程》的相关划定,本提名流彻底大白作出虚伪声明可能导致的后果。1987年进入平阴化肥厂加入事情,未持有本公司股票。

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